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明升亚洲:并鼓励投资者继续开发离线高回扣

时间:2020/7/24 16:33:21  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:记者24日从上海市公安局了解到,经过两个月的细致调查,上海市公安机关近日在12个省市集中发动袭击,并成功侦破。全国共破获4起涉及非法外汇保证金交易的系列非法商业案件,捣毁犯罪团伙4个,抓获犯罪团伙成员150余人,涉案金额15.4亿余元,缴获电脑、手机等犯罪工具200余件。据报道,...
记者24日从上海市公安局了解到,经过两个月的细致调查,上海市公安机关近日在12个省市集中发动袭击,并成功侦破。全国共破获4起涉及非法外汇保证金交易的系列非法商业案件,捣毁犯罪团伙4个,抓获犯罪团伙成员150余人,涉案金额15.4亿余元,缴获电脑、手机等犯罪工具200余件。

据报道,截至目前,中国金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或代理外汇存款业务。未经批准,擅自从事外汇期货、外汇存款业务的,为违法行为;客户(单位和个人)委托未经核准登记的机构从事外汇期货和外汇存款业务,无论保证金是外币还是人民币,都是违法的。

在早期阶段,上海市公安局的经济调查小组依靠聪明的成就公安领域的分析风险外汇保证金交易,并发掘出在上海的公司数量,非法从事外汇保证金交易,然后导致了浦东、长宁、静安,嘉定公安分局。立案调查。

据调查,2015年7月以来,张曹,李,江,等等,为了谋求非法利益,分别通过一个实际控制的公司数量在上海,故意违反了法律,通过外部声明持有海外法律金融服务许可证,并建立一个非法的平台的形式设立全资子公司、办事处或子公司与其他公司在中国,然后建立中国国内网站,开放的公共账户,在全国各地举办茶会和其他宣传方法招聘代理,客户来自世界各地,使用投资者的投机心理,诱导投资者存款基金回报率高杠杆和高的平台,并鼓励投资者继续开发离线高回扣。

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