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乐赢彩票网官网:为谋取非法利益

时间:2020/7/24 17:02:54  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)24日对被告人善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林)作出公开宣判。在金融公司等12人集资诈骗案中,杉林金融公司因集资诈骗罪被判处罚金15亿元(下同);周伯云和田景生因集资诈骗罪被判处无期徒刑。并处罚款7000万元、...
上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)24日对被告人善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林)作出公开宣判。在金融公司等12人集资诈骗案中,杉林金融公司因集资诈骗罪被判处罚金15亿元(下同);周伯云和田景生因集资诈骗罪被判处无期徒刑。并处罚款7000万元、800万元;其余10名被告人,包括翟中奇,因集资诈骗罪被判处15至6年有期徒刑,罚款250万至50万元不等。

法院裁定,调查发现:2013年10月,被告人周伯云组织成立了被告人善林金融公司,实际控制了“善林家族”企业,先后在全国29个省开设了1000多家分支机构。逐步建立“广群金融”、“山水宝”、“快乐银行”、“山水财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融有限公司利用虚假债权、虚假借款人信息、虚假宣传等,承诺年化收益率为4.5% - 18%,并以债权转让的名义,向62万多名投资者非法集资。累计736.87亿元。上述非法集资资金全部转入山林金融公司和周伯云实际控制的银行账户。用于赎回早期投资者本息567.59亿元,用于项目投资、购买公司股权、购买境外股票34.63亿元。超过35.39亿元用于Shanlin的线下和线上资产借贷,剩余资金用于支付公司运营费用、员工工资和佣金以及公司相关款项。截至事故发生,25万多名遇难者的实际经济损失总额超过217亿元。

上海市第一中级人民法院裁定,被告人善林金融公司、被告人周伯云等12名直接责任人员和其他直接责任人员使用诈骗手段,非法集资,以非法占有为目的。涉案金额极其庞大,其行为均已构成集资诈骗罪。山林金融公司、周伯云等非法集资活动给受害者造成了特别重大的经济损失,严重扰乱了国家金融秩序。上述判决是根据案件的事实、性质、情节和社会危害性依法作出的。

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